HSBC bị phạt 175 triệu USD vì buông lỏng quản lý trong đó có người đứng đầu bộ phận buôn bán hối đoái bằng tiền mặt. Các giao dịch viên của HSBC cũng bị phát hiện có ý định thao túng tỉ giá ngoại tệ bằng cách cấu kết với giao dịch viên của các ngân hàng 02.12.2018 · phạt tù là phải nói đến luật hình sự, giờ phải giở Luật hình sự 2018 ra, đối chiếu xem hành vi chơi fx này có nằm trong phạm vi điều chỉnh nào của bộ luật hs, tại điều khoản chương mục nào ? có thì mới định tội danh và khung hình phạt được, còn không thì thôi. Với số tiền xử phạt như vậy người vi phạm còn xung phong nộp phạt trước khi cơ quan quản lý có quyết định”. (Dân trí) - 2018 được coi là một năm kỷ lục về xử phạt thao túng giá chứng khoán và mới chỉ bước qua quý I, những bàn tay thao túng mới đã lộ ra. Citicorp bị phạt 925 triệu USD, mức phạt hình sự cao nhất, thêm 342 triệu USD trả cho Cục dự trữ liên bang Mỹ (Fed). Các giao dịch viên của ngân hàng này đã tiến hành hành vi thao túng từ đầu tháng 12/2007 cho đến cuối tháng 1/2013. Năm 2018 cũng là năm kỷ lục về xử phạt hành chính về thao túng giá chứng khoán, 8 cá nhân bị phạt với mức phạt mỗi vụ là 550 triệu đồng, tổng số tiền phạt 4,55 tỷ đồng, chiếm 23% tổng tiền phạt của cả năm 2018 (20 tỷ đồng). (ĐTCK) Trong tuần cuối cùng của năm 2017, một cá nhân đã bị xử phạt do thao túng giá cổ phiếu, với tổng mức phạt và truy thu lên tới gần 10 tỷ đồng. Thế nhưng, nếu so với quy định mới, những trường hợp tương tự nếu xảy ra kể từ thời điểm 1/1/2018 sẽ phải đối mặt với án hình sự. Ngoài hai cá nhân cùng bị phạt vì thao túng giá CP, trong tuần qua UBCKNN còn xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Lưu Hải Anh (ở TP.HCM) số tiền hơn 535 triệu đồng.
Thị trường Crypto là một thị trường tài chính mới nổi và chưa có một khung pháp lý rõ ràng nào cho thị trường. Đây chính là cơ hội cho những cá mập, Big Boy làm giá trong thị trường để kiếm tiền, các hành vị thao túng giá đều không bị pháp luật trừng phạt. Trader FX Vietnam. Tìm kiếm cho: cựu Trader 46 tuổi đã nhận tội thao túng lãi suất Euribor. Ông hiện đang bị bắt giam và sẽ bị kết án sau một phiên xét xử có các ngân hàng có liên quan tới vụ này phải nộp phạt khoản tiền lên tới 9 tỷ USD vì tội thao túng lãi suất 27.11.2019 · Báo cáo bởi vnFXtoday Theo Tài chính Magnates vào thứ ba (26/11), Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai Hoa Kỳ (CFTC) hôm nay đã công bố kết quả thực thi và tuân thủ hàng năm vào năm 2019, bao gồm một loạt các trường hợp quan trọng liên quan đến thao túng, lừa dối và bất hợp pháp Cáo buộc sử dụng tiền của khách hàng. Bộ Tài chính Mỹ hôm (5/8) vừa qua đã chính thức liệt Trung Quốc vào danh sách các quốc gia thao túng tiền tệ, khiến căng thẳng thương mại giữa hai nước càng leo thang trầm trọng.
Donald Trump thao túng tiền tệ? Thanh Tùng Thứ Năm | 23/08/2018 08:36 Vị đương kim Tổng thống Mỹ dường như đang muốn làm mọi cách để giảm thâm hụt thương mại cho nước Mỹ, dù điều đó có đi ngược truyền thống. Theo Bloomberg , các ngân hàng đã trả hơn 11,8 tỷ đô la trên toàn cầu bằng tiền phạt và cộng với khoản bồi thường thêm 2,3 tỷ đô la cho khách hàng và nhà đầu tư kể từ năm 2013 liên quan đến việc thao túng thị trường FX. Theo Theblock Trong tác phẩm “Chiến tranh tiền tệ” của Tống Hồng Bình ra mắt đúng cách đây 10 năm, ông cảnh báo Trung Quốc rồi cũng sẽ như Nhật Bản, trở thành mục tiêu tấn công của giới tài phiệt quốc tế, mà “súng đạn” là đồng tiền. 10 năm sau, mọi việc dường như đang diễn ra như thế. Giao dịch ngoại hối trên sàn Forex là trái pháp luật. Do đó, người chơi Forex ngoài bị xử phạt hành chính 100 triệu đồng còn nguy cơ mất trắng tiền vốn đã bỏ ra - Đây là cảnh báo của Ngân hàng nhà nước. Tuy nhiên, phong trào “chơi Forex” (viết tắt của cụm…
Theo đó, hình thức xử phạt chính là phạt tiền 550 triệu đồng theo quy định vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán. Cụ thể, ông Bùi Ngọc Bút đã sử dụng 38 tài khoản để liên tục mua, bán, tạo cung cầu giả tạo, thao túng cổ phiếu IBC. Anh Trump đi tuýt còi các nước thao túng tiền tệ để đe dọa trừng phạt trong khi nước Mỹ thao túng ghê nhất. Tối nay còn tiếp diễn nhé! #2 kevinng , 24/03/2020 Căn cứ kết quả xác minh của Cơ quan công an, hậu quả do hành vi thao túng cổ phiếu MPT của ông Nguyễn Quang Dũng gây chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự. Do đó, ngày 18/12/2018, Ủy ban Chứng khoán đã phạt ông Dũng với số tiền là 550 triệu đồng. Một báo cáo mới do văn phòng luật sư New York soạn thảo cho rằng một số lượng đáng kể các sàn giao dịch tiền điện tử có thể dễ bị thao túng, điều này có thể làm giảm đi hy vọng về một sự chấp thuận cho đề xuất thành lập Bitcoin ETF hay các tài sản thuật toán khác.. 3 sàn hợp tác với CME bị gắn cờ
FX Insights. KBSV RESEARCH. 2. RỦI RO BỊ ĐƯA VÀO DANH SÁCH THAO TÚNG TIỀN TỆ. Trong báo cáo nửa năm của Bộ Tài Chính Mỹ trình lên lên Quốc Tỷ giá hối đoái (còn được gọi là tỷ giá trao đổi ngoại tệ, tỷ giá Forex, tỷ giá FX hoặc Phá giá tiền tệ làm tăng nguy cơ của lạm phát vì nếu tiền nội tệ mất giá, tế nếu nó thao túng thị trường ngoại hối đối với đồng tiền của mình để giữ giá trị 16 Tháng 4 2020 Thưa luật sư, xin hỏi: Xác lập các giao dịch chứng khoán giả mạo nhằm mục đích thao túng thị trường chứng khoán và trục lợi thì bị xử lý hoặc